17 Objekte durchsucht

2026-08-19 12:35:11

Germany › Nordrhein-Westfalen › Köln › Kalk

Geldwäscheverdacht bei Goldankaufstellen

Bei gemeinsamen Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche, illegalen Bargeldtransfers, Schwarzarbeit und Sozialbetrug haben Ermittler der Polizei Köln mit Vertretern der Geldwäscheprävention der Bezirksregierung Köln, dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität sowie dem Ordnungsamt und der Kämmerei der Stadt Köln Goldankaufsstellen im Stadtteil Kalk kontrolliert. In einem der vier kontrollierten Goldankaufgeschäfte und einem Leihhaus entdeckten die Einsatzkräfte rund 120.000 Euro Bargeld und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche ein. Die städtische Kämmerei stellte offene Forderungen von rund 90.000 Euro gegen einen Inhaber fest, der noch vor Ort 30.000 Euro zahlte. Weitere wertvolle Uhren und Feingoldbarren wurden gepfändet, außerdem eine gefälschte Luxusuhr beschlagnahmt. Die Bezirksregierung Köln wird gegen drei der kontrollierten Objekte Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Verstößen gegen Pflichten des Geldwäschegesetzes einleiten. #Betrug #Geldwaesche #AuslaenderrechtSchwarzarbeit

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2026-07-06 18:11:16

Germany › Nordrhein-Westfalen

Razzia bei Immobilienbetrüger-Bande

Am 06.11.2012 durchsuchte das Landeskriminalamt an 60 Orten in Nordrhein-Westfalen und zwei weiteren Bundesländern die Wohn- und Firmenanschriften mutmaßlicher Immobilienbetrüger. Dabei wurden drei Beschuldigte verhaftet. Die insgesamt 21 Beschuldigten stehen im Verdacht, banden- und gewerbsmäßig Betrug mit sogenannten Schrott-Immobilien begangen zu haben. Die Mitglieder der Bande sollen Erlöse aus eigenen Bordellbetrieben nicht vorschriftsmäßig versteuert und diese Gelder zum Erwerb und zur Renovierung von Schrottimmobilien genutzt haben. Die Renovierung sei nur oberflächlich und minderwertig gewesen. Nach einer Schnell-Renovierung durch Schwarzarbeiter wurden die Immobilien deutlich über dem Einkaufspreis und dem tatsächlichen Wert verkauft. Zudem sollen die Kreditinstitute über die Bonität der Käufer und die Höhe des Kaufpreises getäuscht worden sein. Die Staatsanwaltschaft vermutet unter anderem Geldwäsche. Das Landeskriminalamt NRW ermittelt bereits seit 2010 gegen die Bande. Bei der Razzia waren fast 300 Polizeibeamte, Steuerfahnder und Zollbeamte im Einsatz. Die sichergestellten Unterlagen werden nun ausgewertet. #Betrug #Geldwaesche #AuslaenderrechtSchwarzarbeit

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2026-04-01 11:14:00

Germany › Nordrhein-Westfalen › Düsseldorf › Düsseldorf, Stadt

Ermittler schnappen Betrüger nach Jahren

Am 01.04.2026 klickten bei einem 42-Jährigen in Düsseldorf die Handschellen, nachdem drei Jahre verdeckt ermittelt wurde. Laut Staatsanwaltschaft soll der Bulgare Kopf einer international agierenden Gruppierung aus Osteuropa sein, die sich auf gewerbs- und bandenmäßigen Betrug spezialisiert habe. Bei den Ermittlungen geht es auch um Unterschlagung, Schwarzarbeit und Geldwäsche. Die Gruppe soll seit 2020 ein komplexes Netzwerk an Scheinfirmen errichtet haben und durch Scheinrechnungen Leasingautos, Baumaterialien, Metalle, Baumaschinen und andere Fahrzeuge angemietet und verkauft haben. Der entstandene Schaden belaufe sich auf circa 2,5 Millionen Euro, dem Staat seien rund 2,8 Millionen Euro entgangen. Parallel fanden Durchsuchungen in Bulgarien statt, wo es weitere Festnahmen gab. Insgesamt seien 25 Beschuldigte zentraler Bestandteil der betrügerischen Truppe. #Betrug #Geldwaesche #AuslaenderrechtSchwarzarbeit

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2026-02-12 09:49:42

Germany › Bremen › Bremen

Bar wegen Mängel geschlossen

Am 11.02.2026 führten Einsatzkräfte von Zoll, Ordnungsamt, Finanzamt und Polizei Bremen Gewerbekontrollen in Hemelingen und Arbergen durch. Dabei wurden neun Objekte und 22 Personen kontrolliert. In einer Bar in der Hemelinger Bahnhofstraße wurden unverzollte Tabakwaren, Mängel in der Kassenführung und der Verdacht auf Schwarzarbeit festgestellt. Zwei Personen führten größere Mengen Bargeld mit sich, was zur Beschlagnahme wegen des Verdachts auf Geldwäsche führte. Aufgrund der festgestellten Mängel wurde die Bar vom Ordnungsdienst geschlossen und die Schlüssel sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. #Geldwaesche #AuslaenderrechtSchwarzarbeit

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2025-12-17 13:36:00

Germany › Sachsen-Anhalt › Hessen

Großrazzia mit 560 Einsatzkräften gegen Sozialbetrüger: 29 Festnahmen

Am 16.12.2025 wurden in Hessen bei einer Großrazzia gegen Sozialbetrug 29 Personen festgenommen. Es wurden 76 Strafanzeigen erstattet und Vermögenswerte von über 850.000 Euro gesichert. Die Vorwürfe reichen von Sozialleistungsbetrug über Schwarzarbeit bis hin zu Geldwäsche. Zudem wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz festgestellt. Im Rahmen des Aktionstages wurden auch Kontrollen in der Raser- und Poserszene durchgeführt, wobei fünf von 26 kontrollierten Fahrzeugen sichergestellt wurden. #Betrug #Geldwaesche #AuslaenderrechtSchwarzarbeit

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2026-08-17 08:12:47

Germany › Niedersachsen › Bad Bentheim

51-Jähriger per Haftbefehl festgenommen

Am 15.08.2026 gegen 03:30 Uhr hielten Bundespolizisten im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen einen Fernreisebus auf der Rastanlage Bunderneuland an der BAB 280 an und kontrollierten ihn. Bei der Überprüfung der Personalien eines 51-jährigen bulgarischen Fahrgasts stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann war im November 2025 rechtskräftig wegen Geldwäsche verurteilt worden und musste eine Geldstrafe von 1.350 Euro oder ersatzweise eine restliche Freiheitsstrafe von 45 Tagen verbüßen. Da er die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. #Geldwaesche

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