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MeldungRazzia bei Immobilienbetrüger-BandeAm 06.11.2012 durchsuchte das Landeskriminalamt an 60 Orten in Nordrhein-Westfalen und zwei weiteren Bundesländern die Wohn- und Firmenanschriften mutmaßlicher Immobilienbetrüger. Dabei wurden drei Beschuldigte verhaftet. Die insgesamt 21 Beschuldigten stehen im Verdacht, banden- und gewerbsmäßig Betrug mit sogenannten Schrott-Immobilien begangen ...Mehr
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FahndungRazzia gegen Geldwäsche-Netz: 60 Millionen Euro SchadenMeldung speichernMeldung ausblendenWeniger Meldungen wie diesen sehenMeldung meldenHinweis gebenMeldung in neuem Tab öffnenAm 16.09.2026 durchsuchten rund 800 Einsatzkräfte bei einer internationalen Razzia gegen Steuerbetrug und Geldwäsche Wohn- und Geschäftsräume in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Belgien. Die Ermittlungen richten sich gegen 50 Beschuldigte, die über ein Netz von Scheinfirmen Bargeld aus kriminellen Geschäften gewaschen und Steuern sowie ...Mehr
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FahndungRazzien in Goldankaufsstellen: 120.000 Euro Bargeld und Gold sichergestelltMeldung speichernMeldung ausblendenWeniger Meldungen wie diesen sehenMeldung meldenHinweis gebenMeldung in neuem Tab öffnenAm 19.08.2026 führten Ermittler Razzien in mehreren Kölner Goldankaufsstellen durch. Der Einsatz richtete sich gegen Geldwäsche, illegale Bargeldtransfers, Schwarzarbeit und Sozialbetrug. Dabei wurden rund 120.000 Euro Bargeld unklarer Herkunft sowie Gold sichergestellt. Die städtische Kämmerei stellte bei einem Inhaber offene Forderungen von rund ...Mehr
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FahndungGeldwäscheverdacht bei GoldankaufstellenMeldung speichernMeldung ausblendenWeniger Meldungen wie diesen sehenMeldung meldenHinweis gebenMeldung in neuem Tab öffnenBei gemeinsamen Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche, illegalen Bargeldtransfers, Schwarzarbeit und Sozialbetrug haben Ermittler der Polizei Köln mit Vertretern der Geldwäscheprävention der Bezirksregierung Köln, dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität sowie dem Ordnungsamt und der Kämmerei der Stadt Köln Goldankaufsstellen im ...Mehr
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FahndungErmittler schnappen Betrüger nach JahrenMeldung speichernMeldung ausblendenWeniger Meldungen wie diesen sehenMeldung meldenHinweis gebenMeldung in neuem Tab öffnenAm 01.04.2026 klickten bei einem 42-Jährigen in Düsseldorf die Handschellen, nachdem drei Jahre verdeckt ermittelt wurde. Laut Staatsanwaltschaft soll der Bulgare Kopf einer international agierenden Gruppierung aus Osteuropa sein, die sich auf gewerbs- und bandenmäßigen Betrug spezialisiert habe. Bei den Ermittlungen geht es auch um Unterschlagung, ...Mehr
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MeldungGroßrazzia mit 560 Einsatzkräften gegen Sozialbetrüger: 29 FestnahmenMeldung speichernMeldung ausblendenWeniger Meldungen wie diesen sehenMeldung meldenHinweis gebenMeldung in neuem Tab öffnenAm 16.12.2025 wurden in Hessen bei einer Großrazzia gegen Sozialbetrug 29 Personen festgenommen. Es wurden 76 Strafanzeigen erstattet und Vermögenswerte von über 850.000 Euro gesichert. Die Vorwürfe reichen von Sozialleistungsbetrug über Schwarzarbeit bis hin zu Geldwäsche. Zudem wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz ...Mehr
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FahndungZoll kontrolliert Hotels und Gaststätten – Verdacht auf MenschenhandelMeldung speichernMeldung ausblendenWeniger Meldungen wie diesen sehenMeldung meldenHinweis gebenMeldung in neuem Tab öffnenAm 17.09.2026 beteiligte sich das Hauptzollamt München, Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS), an den europaweit koordinierten EMPACT Joint Action Days zum Thema "Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung durch Beschäftigung, Ausbeutung der Arbeitskraft und Zwangsarbeit". An der gemeinsamen Kontrollaktion unter Federführung der Finanzkontrolle ...Mehr