Am 28.04.2026 führte die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Zoll und Polizei (GFG Hessen) des Hessischen Landeskriminalamts im Auftrag der Europäischen Staatsanwaltschaft (EuStA) Durchsuchungen von über 20 Wohn- und Geschäftsräumen in Hessen (Landkreis Offenbach), Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf), Berlin und nahe Warschau (Polen) durch. Die Ermittlungen richten sich gegen sechs Männer und drei Frauen wegen des Verdachts der Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Ihnen wird vorgeworfen, mit Hilfe einer Organisation unter Kontrolle chinesischer Staatsbürger gewerbsmäßig hohe Bargeldsummen im Millionenbereich über ein internationales Firmengeflecht transferiert und gewaschen zu haben. Bereits Anfang 2026 wurde bei einer grenzübergreifenden Kontrolle eines Mannes in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Berlin über 1,7 Millionen Euro sichergestellt. Bei den Durchsuchungen wurden dutzende Datenträger, Wertgegenstände, Bargeld, drei hochwertige Fahrzeuge, sechs Luxusuhren sowie Betäubungsmittel (Haschisch und etwa 50 kg Cannabis) sichergestellt. Der Gesamtwert der sichergestellten Gegenstände wird auf über 1,2 Millionen Euro geschätzt. Die Auswertung der Beweismittel dauert.