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Hauptzollamt Frankfurt am Main
2026-08-07 08:02:57
Zollkontrollen: 34 Verdachtsfälle, sechs Festnahmen
Im Zeitraum vom 29.07.2026 bis 31.07.2026 führten 30 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Frankfurt am Main in den Abendstunden Kontrollen im Frankfurter Stadtgebiet durch. Im Fokus standen das Gastronomie- und Sicherheitsgewerbe, darunter Restaurants, Shisha-Bars und das Sicherheitspersonal einer Großveranstaltung. Insgesamt wurden neun Objekte kontrolliert und 57 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. In 34 Fällen ergab sich der Verdacht auf Nichtanmeldung zur Sozialversicherung. Vier Personen wurden verwarnt, weil sie ihren Ausweis nicht mitführten. Sechs Arbeitnehmer, die sich illegal im Bundesgebiet aufhielten, wurden vorläufig festgenommen; gegen die sechs Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. An den Kontrollen waren zeitweise auch die Landespolizei, die Steuerfahndung, die Kassenprüfung des Finanzamtes Frankfurt am Main sowie die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Darmstadt beteiligt. Es schließen sich Nachermittlungen. #AuslaenderrechtSchwarzarbeit
Im Zeitraum vom 29.07.2026 bis 31.07.2026 führten 30 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Frankfurt am Main in den Abendstunden Kontrollen im Frankfurter Stadtgebiet durch. Im Fokus standen das Gastronomie- und Sicherheitsgewerbe, darunter Restaurants, Shisha-Bars und das Sicherheitspersonal einer Großveranstaltung. Insgesamt wurden neun Objekte kontrolliert und 57 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. In 34 Fällen ergab sich der Verdacht auf Nichtanmeldung zur Sozialversicherung. Vier Personen wurden verwarnt, weil sie ihren Ausweis nicht mitführten. Sechs Arbeitnehmer, die sich illegal im Bundesgebiet aufhielten, wurden vorläufig festgenommen; gegen die sechs Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. An den Kontrollen waren zeitweise auch die Landespolizei, die Steuerfahndung, die Kassenprüfung des Finanzamtes Frankfurt am Main sowie die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Darmstadt beteiligt. Es schließen sich Nachermittlungen. #AuslaenderrechtSchwarzarbeit
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Hauptzollamt Augsburg
2026-08-11 05:04:08
Haftstrafen wegen Sozialabgabenbetrugs bestätigt
Zwischen September 2016 und August 2021 betrieb ein Elektroinstallationsunternehmen deutschlandweit Baustellen und setzte dabei über 1.300 Schwarzarbeiter aus Serbien ein. Die drei Angeklagten hatten sich zu einer Bande zusammengeschlossen, um durch die Schwarzarbeit Sozialabgaben vorzuenthalten. Zur Verschleierung wurden die Arbeiter zum Schein bei serbischen Servicegesellschaften angestellt. Der entstandene Schaden für die Sozialversicherung beläuft sich auf etwa 18,7 Millionen Euro. Das Landgericht Augsburg hatte den Hauptbeschuldigten im Jahr 2024 zu fünf Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe und die beiden Mitangeklagten zu drei Jahren und zehn Monaten sowie zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision mit Beschluss vom 28.04.2026, wodurch das Urteil rechtskräftig ist. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Augsburg ermittelte seit September 2020. #Betrug #AuslaenderrechtSchwarzarbeit
Zwischen September 2016 und August 2021 betrieb ein Elektroinstallationsunternehmen deutschlandweit Baustellen und setzte dabei über 1.300 Schwarzarbeiter aus Serbien ein. Die drei Angeklagten hatten sich zu einer Bande zusammengeschlossen, um durch die Schwarzarbeit Sozialabgaben vorzuenthalten. Zur Verschleierung wurden die Arbeiter zum Schein bei serbischen Servicegesellschaften angestellt. Der entstandene Schaden für die Sozialversicherung beläuft sich auf etwa 18,7 Millionen Euro. Das Landgericht Augsburg hatte den Hauptbeschuldigten im Jahr 2024 zu fünf Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe und die beiden Mitangeklagten zu drei Jahren und zehn Monaten sowie zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision mit Beschluss vom 28.04.2026, wodurch das Urteil rechtskräftig ist. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Augsburg ermittelte seit September 2020. #Betrug #AuslaenderrechtSchwarzarbeit
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Hauptzollamt Dortmund
2026-08-06 18:57:00
Durchsuchungen wegen Schwarzlohn-Verdachts
Am 06.08.2026 haben 260 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Auftrag der Staatsanwaltschaften Hagen und Essen 30 Objekte in Arnsberg, Bochum, Dorsten, Dortmund, Gütersloh, Hagen, Hattingen, Herdecke, Saarbrücken, Saerbeck, Münster, Warendorf und Wuppertal durchsucht. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag im Raum Hagen. Hintergrund ist der Verdacht, dass die Beschuldigten über einen längeren Zeitraum arbeitsteilig durch den Einkauf sogenannter Abdeckrechnungen Schwarzlohnzahlungen an Arbeitnehmer verschleiert haben. Potentiell ist den Sozialversicherungsträgern und dem Finanzfiskus ein Schaden in Höhe von circa 1,5 Millionen Euro entstanden. Es wurden Geschäftsräume und Privatwohnungen durchsucht und Beweismittel wie Geschäftsunterlagen, elektronische Datenträger und Mobiltelefone sichergestellt. Festnahmen gab es nicht. #AuslaenderrechtSchwarzarbeit
Am 06.08.2026 haben 260 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Auftrag der Staatsanwaltschaften Hagen und Essen 30 Objekte in Arnsberg, Bochum, Dorsten, Dortmund, Gütersloh, Hagen, Hattingen, Herdecke, Saarbrücken, Saerbeck, Münster, Warendorf und Wuppertal durchsucht. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag im Raum Hagen. Hintergrund ist der Verdacht, dass die Beschuldigten über einen längeren Zeitraum arbeitsteilig durch den Einkauf sogenannter Abdeckrechnungen Schwarzlohnzahlungen an Arbeitnehmer verschleiert haben. Potentiell ist den Sozialversicherungsträgern und dem Finanzfiskus ein Schaden in Höhe von circa 1,5 Millionen Euro entstanden. Es wurden Geschäftsräume und Privatwohnungen durchsucht und Beweismittel wie Geschäftsunterlagen, elektronische Datenträger und Mobiltelefone sichergestellt. Festnahmen gab es nicht. #AuslaenderrechtSchwarzarbeit
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Hauptzollamt Regensburg
2026-08-06 09:14:19
Schrotthändler wegen Sozialleistungsbetrugs verurteilt
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Regensburg deckte auf, dass ein Schrotthändler im Landkreis Regensburg über einen Zeitraum von rund drei Jahren erhebliche Einkünfte aus seiner gewerblichen Tätigkeit verschwieg, während er gleichzeitig Arbeitslosengeld II beziehungsweise Bürgergeld bezog. Dadurch entstand dem zuständigen Jobcenter ein Schaden von rund 45.000 Euro. Das Amtsgericht Regensburg verurteilte den Mann wegen Betrugs rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Darüber hinaus muss der Verurteilte die Verfahrenskosten tragen und die zu Unrecht erhaltenen Sozialleistungen zurückzahlen. #Betrug #AuslaenderrechtSchwarzarbeit
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Regensburg deckte auf, dass ein Schrotthändler im Landkreis Regensburg über einen Zeitraum von rund drei Jahren erhebliche Einkünfte aus seiner gewerblichen Tätigkeit verschwieg, während er gleichzeitig Arbeitslosengeld II beziehungsweise Bürgergeld bezog. Dadurch entstand dem zuständigen Jobcenter ein Schaden von rund 45.000 Euro. Das Amtsgericht Regensburg verurteilte den Mann wegen Betrugs rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Darüber hinaus muss der Verurteilte die Verfahrenskosten tragen und die zu Unrecht erhaltenen Sozialleistungen zurückzahlen. #Betrug #AuslaenderrechtSchwarzarbeit
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Hauptzollamt Lörrach
2026-08-03 05:46:48
Gastronomiebetrieb: über 26.000 Euro Bußgelder
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach deckte bei einer Kontrolle in einem Gastronomiebetrieb in Lörrach zahlreiche Verstöße gegen arbeits- und aufenthaltsrechtliche Vorschriften auf. Die Ermittlungen begannen mit einer Kontrolle im Frühjahr 2023. Bei der Prüfung wurden elf Beschäftigte befragt; zwei Personen verschleierten zunächst ihre Identität, einer von ihnen legte den Aufenthaltstitel eines anderen Beschäftigten vor. Beide besaßen keinen deutschen Aufenthaltstitel und waren nicht berechtigt, in Deutschland zu arbeiten; der Geschäftsführer hatte für sie zudem keine gesetzlich vorgeschriebenen Stundenaufzeichnungen geführt. Im Zeitraum von Januar 2020 bis Oktober 2023 wurde Beschäftigten in insgesamt 84 Fällen der gesetzliche Mindestlohn vorenthalten, insgesamt rund 5.000 Euro. Wegen des Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz verhängte das Hauptzollamt ein Bußgeld von über 21.000 Euro gegen den Geschäftsführer sowie 5.000 Euro für die nicht geführten Stundenaufzeichnungen; insgesamt belaufen sich die Bußgelder auf über 26.000 Euro. #AuslaenderrechtSchwarzarbeit
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach deckte bei einer Kontrolle in einem Gastronomiebetrieb in Lörrach zahlreiche Verstöße gegen arbeits- und aufenthaltsrechtliche Vorschriften auf. Die Ermittlungen begannen mit einer Kontrolle im Frühjahr 2023. Bei der Prüfung wurden elf Beschäftigte befragt; zwei Personen verschleierten zunächst ihre Identität, einer von ihnen legte den Aufenthaltstitel eines anderen Beschäftigten vor. Beide besaßen keinen deutschen Aufenthaltstitel und waren nicht berechtigt, in Deutschland zu arbeiten; der Geschäftsführer hatte für sie zudem keine gesetzlich vorgeschriebenen Stundenaufzeichnungen geführt. Im Zeitraum von Januar 2020 bis Oktober 2023 wurde Beschäftigten in insgesamt 84 Fällen der gesetzliche Mindestlohn vorenthalten, insgesamt rund 5.000 Euro. Wegen des Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz verhängte das Hauptzollamt ein Bußgeld von über 21.000 Euro gegen den Geschäftsführer sowie 5.000 Euro für die nicht geführten Stundenaufzeichnungen; insgesamt belaufen sich die Bußgelder auf über 26.000 Euro. #AuslaenderrechtSchwarzarbeit
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Polizei Mönchengladbach
2026-08-01 00:09:26
Kontrollaktion: 300 Kräfte prüfen Shishabars und Spielhallen
Am 31.07.2026 führten die Stadt Mönchengladbach, das Hauptzollamt Krefeld, die Bundespolizei und die Polizei mit mehr als 300 Einsatzkräften einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz im gesamten Stadtgebiet durch. Überprüft wurden in den Abendstunden 16 Gewerbebetriebe wie Shishabars, Spielhallen und Massagesalons sowie 98 Personen am Hauptbahnhof und in der Rheydter Innenstadt. Die Polizei vollstreckte einen Durchsuchungsbeschluss gegen eine mutmaßlich illegal betriebene Spielhalle an der Hindenburgstraße. Festgestellt wurden unter anderem vier Verstöße gegen Auflagen für Shishabars, 21,85 Kilogramm unversteuerter Tabak und 70 Milliliter Liquid. Zudem gab es Verstöße gegen Gewerberecht, Dosenpfand, Gaststättengesetz und Prostituiertenschutzgesetz; zwei Betriebe wurden geschlossen. In einer Shishabar ergab sich der Verdacht der Schwarzarbeit und ein Fall der Steuerhehlerei, in einer Spielhalle wurde eine geringe Menge Amphetamin gefunden. Weiterhin wurden 16 illegale Spielautomaten sichergestellt und auf dem Bismarckplatz eine Person mit einer Schreckschusswaffe im Hosenbund angetroffen. Zudem wurden sieben Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sieben Fälle ohne Versicherungsschutz sowie Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geahndet. #AuslaenderrechtSchwarzarbeit
Am 31.07.2026 führten die Stadt Mönchengladbach, das Hauptzollamt Krefeld, die Bundespolizei und die Polizei mit mehr als 300 Einsatzkräften einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz im gesamten Stadtgebiet durch. Überprüft wurden in den Abendstunden 16 Gewerbebetriebe wie Shishabars, Spielhallen und Massagesalons sowie 98 Personen am Hauptbahnhof und in der Rheydter Innenstadt. Die Polizei vollstreckte einen Durchsuchungsbeschluss gegen eine mutmaßlich illegal betriebene Spielhalle an der Hindenburgstraße. Festgestellt wurden unter anderem vier Verstöße gegen Auflagen für Shishabars, 21,85 Kilogramm unversteuerter Tabak und 70 Milliliter Liquid. Zudem gab es Verstöße gegen Gewerberecht, Dosenpfand, Gaststättengesetz und Prostituiertenschutzgesetz; zwei Betriebe wurden geschlossen. In einer Shishabar ergab sich der Verdacht der Schwarzarbeit und ein Fall der Steuerhehlerei, in einer Spielhalle wurde eine geringe Menge Amphetamin gefunden. Weiterhin wurden 16 illegale Spielautomaten sichergestellt und auf dem Bismarckplatz eine Person mit einer Schreckschusswaffe im Hosenbund angetroffen. Zudem wurden sieben Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sieben Fälle ohne Versicherungsschutz sowie Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geahndet. #AuslaenderrechtSchwarzarbeit
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Hauptzollamt Regensburg
2026-07-30 08:05:06
51-jähriger Moldauer ohne Aufenthaltstitel gearbeitet
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit am Standort Weiden des Hauptzollamts Regensburg deckte auf, dass ein 51-jähriger moldauischer Staatsangehöriger über mehr als ein Jahr ohne erforderlichen Aufenthaltstitel einer Erwerbstätigkeit in Deutschland nachging. Er arbeitete im Rahmen eines Werkvertrags einer tschechischen Firma für eine Eisengießerei im Landkreis Regensburg beim Reinigen und Schleifen von Metallguss. Das Amtsgericht Amberg verurteilte den Mann rechtskräftig wegen unerlaubten Aufenthalts zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten, deren Vollstreckung für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. #AuslaenderrechtSchwarzarbeit
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit am Standort Weiden des Hauptzollamts Regensburg deckte auf, dass ein 51-jähriger moldauischer Staatsangehöriger über mehr als ein Jahr ohne erforderlichen Aufenthaltstitel einer Erwerbstätigkeit in Deutschland nachging. Er arbeitete im Rahmen eines Werkvertrags einer tschechischen Firma für eine Eisengießerei im Landkreis Regensburg beim Reinigen und Schleifen von Metallguss. Das Amtsgericht Amberg verurteilte den Mann rechtskräftig wegen unerlaubten Aufenthalts zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten, deren Vollstreckung für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. #AuslaenderrechtSchwarzarbeit
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