Am 16.09.2026 durchsuchten rund 800 Einsatzkräfte bei einer internationalen Razzia gegen Steuerbetrug und Geldwäsche Wohn- und Geschäftsräume in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Belgien. Die Ermittlungen richten sich gegen 50 Beschuldigte, die über ein Netz von Scheinfirmen Bargeld aus kriminellen Geschäften gewaschen und Steuern sowie Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro hinterzogen haben sollen. Im Mittelpunkt steht ein System, bei dem Bargeld aus illegalen Geschäften über Scheinfirmen als vermeintlich legales Buchgeld auf Konten im Ausland transferiert worden sein soll. Für die Vermittlung sollen die Beschuldigten eine Provision von drei Prozent erhalten haben. Zugleich sollen Unternehmen, darunter mehrere Firmen aus der Transport- und Logistikbranche, das Bargeld zur Bezahlung von Schwarzarbeit genutzt haben. Über Scheinrechnungen sollen zudem unberechtigte Vorsteuerabzüge ermöglicht und sogenannte Umsatzsteuer-Karusselle betrieben worden sein. Die Ermittler konnten Zahlungsströme von rund 150 Millionen Euro nachvollziehen. Das Netzwerk soll seit 2017 aktiv sein. Um die Aufdeckung zu erschweren, seien Scheinfirmen regelmäßig neu gegründet und wieder liquidiert worden. Als Geschäftsführer hätten Strohleute fungiert. Bei den Durchsuchungen wurden vier Haftbefehle vollstreckt und Vermögenswerte von zunächst knapp 500.000 Euro gesichert, darunter Bargeld, Gold, hochwertige Uhren, Luxus-Handtaschen, Schmuck und Fahrzeuge. Bankguthaben seien dabei noch nicht berücksichtigt. Zudem wurde eine Schusswaffe mit scharfer Munition beschlagnahmt. In Hessen richtete sich der Einsatz gegen 41 Beschuldigte und 22 Firmen; dort wurden 60 Wohnobjekte und Firmenadressen sowie neun Banken und Steuerberater aufgesucht. In Nordrhein-Westfalen wurden zehn Wohnobjekte und zehn Firmenadressen durchsucht. #Betrug #Geldwaesche #AuslaenderrechtSchwarzarbeit

2026-09-16 13:41:05 | GINA | 250,00 €?