Am 20.02.2024 führte die Staatsanwaltschaft Berlin Durchsuchungen in Deutschland, Lettland und Malta gegen ein internationales Geldwäschenetzwerk durch. Es wird gegen elf Verdächtige im Alter von 31 bis 58 Jahren wegen banden- und gewerbsmäßiger Geldwäsche ermittelt. Ein Hauptverdächtiger wurde im brandenburgischen Lindow festgenommen. Die Gruppe soll Vermögenswerte im mittleren zweistelligen Millionenbereich gewaschen haben. Die Taten sollen ab Juli 2021 über eine Bank in Malta abgewickelt worden sein. In Deutschland wurden 58 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht, davon 51 in Berlin-Wilmersdorf. In Lettland gab es Razzien an etwa 20 Orten, in Malta wurde die Bank durchsucht und Konten gesichert. Es wurden Geschäftsunterlagen, Datenträger und Handys sichergestellt. Etwa vier Millionen Euro konnten mutmaßlichen Betrugs- und Subventionsbetrugstaten zugeordnet werden. #Wirtschaftskriminalität