Am 30.01.2008 wurde der mutmaßliche Mafia-Pate Semjon Mogiljewitsch alias Sergej Schneider zusammen mit dem Chef der Parfümeriekette Arbat Prestige, Wladimir Nekrassow, offiziell der Steuerhinterziehung beschuldigt. Die Verhaftung steht nach Beobachtermeinung in Zusammenhang mit der Erdgas-Handelsfirma RosUkrEnergo, die den Transport von turkmenischem Gas über russisches Territorium in die Ukraine abwickelt. 50 Prozent des Unternehmens gehören dem russischen Erdgasmonopolisten Gazprom, die andere Hälfte wurde zeitweilig treuhänderisch von der österreichischen Raiffeisen-Bank verwaltet.