Am 23.09.2025 hat die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität (ZeFin NRW) Anklage gegen vier Personen osteuropäischer Staatsbürgerschaft beim Landgericht Düsseldorf erhoben. Ihnen wird bandenmäßige Tabaksteuerhinterziehung und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt. Die Angeschuldigten sollen von April 2024 bis März 2025 etwa 275 Millionen Zigaretten hergestellt haben, wodurch ein Steuerschaden von rund 53 Millionen Euro entstanden sein soll. Am 18.03.2025 wurden drei der Angeschuldigten und acht weitere Personen in Düsseldorf festgenommen. Gegen den vierten Angeschuldigten wurde ein Haftbefehl vollstreckt. Die vier Angeschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft.