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MeldungVerdacht auf Geldwäsche bei KontrollenAm 01.07.2026 stellte die Grenzpolizei auf der A3 bei einem 40-jährigen Mann einen Lamborghini, zwei Uhren im Wert von über 100.000 Euro sowie Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich sicher. Da er keine Eigentumsnachweise vorlegen konnte, besteht der Verdacht auf Geldwäsche. Zudem wurde bei einem 34-jährigen Mann eine Silbermünzen-Sammlung im ...Mehr
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MeldungClan-Mitglieder wegen Geldwäsche angeklagtAm 07.07.2026 begann vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen fünf Mitglieder einer Familie und einen weiteren Mann. Ihnen wird vorgeworfen, mit einem System von Scheinrechnungen rund 12 Millionen Euro Schwarzgeld erwirtschaftet zu haben. Die Angeklagten sind Ali O. (53), seine Ehefrau Emine O. (53), sein Bruder Yunus O. (45), seine Söhne ...Mehr
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Fünf Männer und eine Frau im Alter von 26 bis 53 Jahren sollen als vermeintliche Subunternehmer Scheinrechnungen für Gewerbetreibende ausgestellt und damit Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und Geldwäsche verschleiert haben. Mit dem kriminellen Geschäftsmodell sollen 12 Millionen Euro erwirtschaftet worden sein. Die Staatsanwaltschaft Berlin will ...Mehr
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Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage zum Landgericht Berlin I gegen sieben Männer erhoben, die ein internationales Geldwäschenetzwerk betrieben haben sollen. Zwei 59-Jährigen und einem 54-Jährigen werden 48 Fälle der gewerbs- und bandenmäßigen gemeinschaftlichen Geldwäsche in Tateinheit mit Verstößen gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz ...Mehr
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