Das Zollfahndungsamt Essen ermittelt unter Leitung der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ansässigen Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten NRW (ZeOS NRW) gegen eine international organisierte Struktur, die systematisch nikotinhaltige Einweg-E-Zigaretten aus China nach Deutschland eingeführt und über den Schwarzmarkt vertrieben haben soll. Im Fokus steht eine chinesische Bande (Herstellerstruktur), bestehend aus vier Mitarbeitenden eines E-Zigaretten-Herstellers, die eine organisierte Verkaufsstruktur mit Vertriebsagenten und Großhändlern aufgebaut haben soll, um Vapes illegal nach Deutschland zu exportieren. Die Gewinne sollen über Scheinfirmen zurück nach China oder auf ausländische Konten transferiert worden sein. Den in Deutschland ansässigen mutmaßlichen 19 Bandenmitgliedern wird in unterschiedlicher Zusammensetzung vorgeworfen, die illegal eingeführten Vapes in ihren Lagerstätten entgegengenommen und anschließend über den Schwarzmarkt vertrieben zu haben. Die Netzwerke sollen im Großraum Köln/Bergisches Land, im nördlichen Ruhrgebiet, im Raum Koblenz/Kreis Wesel sowie in Frankfurt und Stuttgart operativ tätig gewesen sein. Nach bisherigen Ermittlungen soll die Herstellerstruktur zwischen Januar 2024 und März 2025 mehr als 7,6 Millionen Einweg-Vapes mit nikotinhaltiger Flüssigkeit nach Deutschland eingeführt und hierdurch einen geschätzten Verbrauchsteuerschaden in Höhe von ca. 33,3 Millionen Euro verursacht haben. Die deutschen Abnehmer-Strukturen sollen unversteuerte E-Zigaretten zu einem Warenwert in Höhe von ca. 11 Millionen Euro erlangt haben. Im Rahmen des großangelegten Einsatzes wurden 13 Haftbefehle vollstreckt. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler über 100 Paletten mit ca. 600.000 Stück illegaler Vapes mit einem geschätzten Steuerschaden in Höhe von etwa vier Millionen Euro und weitere umfangreiche Beweismittel sicher. Darüber hinaus wurden 4 Immobilien, ein hochwertiges Fahrzeug, Luxusuhren, Goldschmuck, Goldbarren und Bargeld im Gesamtwert von über 2,25 Millionen Euro sowie 37 Bankkonten mit noch unbekanntem Saldo im Rahmen vorliegender Vermögensarreste gepfändet bzw. sichergestellt. Unterstützt wurden die Zollfahnder durch Kräfte der Zollfahndungsämter Frankfurt am Main, Hannover und Stuttgart, des Zollkriminalamtes, der Hauptzollämter Bielefeld, Darmstadt, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Koblenz, Krefeld, Köln und Münster, der Polizeibehörden Münster, Wuppertal, Bochum und des Technischen Hilfswerkes. Vertreter des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung OLAF haben die Maßnahmen begleitet. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Münster, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf - ZeOS NRW. Die 23 Beschuldigten sind der bandenmäßigen Steuerhinterziehung in großem Ausmaß sowie der gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Steuerhehlerei verdächtig. Der Strafrahmen für bandenmäßige Steuerhinterziehung in großem Ausmaß richtet sich nach § 370 Abs. 3 Satz 1 AO und beträgt Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Für die gewerbsmäßige, bandenmäßige Steuerhehlerei sieht § 374 Abs. 2 AO ebenfalls einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe vor. #Betrug