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FahndungZoll entdeckt mutmaßliche Steuerhinterziehung auf A9
Am 20.08.2025 stoppten Zöllner des Hauptzollamts Nürnberg auf der A 9 bei Hormersdorf einen Transporter mit osteuropäischer Zulassung. Der 56-jährige Fahrer und Halter legte seinen Reisepass und einen deutschen Aufenthaltstitel vor. Da er jedoch keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte und zudem keine Zolldokumente für das Fahrzeug ...Mehr
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Hinter Yourbeef steht die traditionsreiche Metzgerei Kiesinger aus Tübingen, die seit 1949 in dritter Generation von Metzgermeister Harald Kiesinger geführt wird. Als Pionier für den Fleischversand setzt das Unternehmen auf echtes Handwerk, erlesenes Simmentaler Färsenfleisch und Dry-Aging. So verbindet der Handwerksbetrieb bewährte Rezepturen mit einem modernen Onlineshop und persönlicher Beratung.
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GefundenClan-Mitglieder wegen Geldwäsche angeklagtMeldung speichernMeldung ausblendenWeniger Meldungen wie diesen sehenMeldung meldenHinweis gebenMeldung in neuem Tab öffnenAm 07.07.2026 begann vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen fünf Mitglieder einer Familie und einen weiteren Mann. Ihnen wird vorgeworfen, mit einem System von Scheinrechnungen rund 12 Millionen Euro Schwarzgeld erwirtschaftet zu haben. Die Angeklagten sind Ali O. (53), seine Ehefrau Emine O. (53), sein Bruder Yunus O. (45), seine Söhne ...Mehr
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Fahndung12 Mio. Euro Geldwäsche-VerfahrenMeldung speichernMeldung ausblendenWeniger Meldungen wie diesen sehenMeldung meldenHinweis gebenMeldung in neuem Tab öffnenFünf Männer und eine Frau im Alter von 26 bis 53 Jahren sollen als vermeintliche Subunternehmer Scheinrechnungen für Gewerbetreibende ausgestellt und damit Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und Geldwäsche verschleiert haben. Mit dem kriminellen Geschäftsmodell sollen 12 Millionen Euro erwirtschaftet worden sein. Die Staatsanwaltschaft Berlin will ...Mehr
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FahndungDrei Banker wegen Steuerhinterziehung angeklagtMeldung speichernMeldung ausblendenWeniger Meldungen wie diesen sehenMeldung meldenHinweis gebenMeldung in neuem Tab öffnenAm 04.01.2012 klagte die New Yorker Staatsanwaltschaft drei Schweizer Banker wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung an. Die drei in der Schweiz wohnhaften Männer sollen vermögenden US-Steuerzahlern geholfen haben, über 1,2 Milliarden Dollar vor den Steuerbehörden zu verbergen. Sie arbeiteten für die Privatbank Wegelin und boten ihre ...Mehr
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GefundenSchlag gegen Geldwäsche-Banden – 22 FestnahmenMeldung speichernMeldung ausblendenWeniger Meldungen wie diesen sehenMeldung meldenHinweis gebenMeldung in neuem Tab öffnenAm Dienstag, 23.11.2021, gelang der deutschen Polizei in Zusammenarbeit mit italienischen und weiteren europäischen Behörden ein großer Schlag gegen professionell agierende Geldwäscher-Banden und Betrüger. An der Operation Carta Bianca waren die italienische Finanzpolizei Guardia di Finanza Aosta, die Staatsanwaltschaft Turin, Europol und Eurojust ...Mehr
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GefundenStudent als Geldwäschehelfer missbrauchtMeldung speichernMeldung ausblendenWeniger Meldungen wie diesen sehenMeldung meldenHinweis gebenMeldung in neuem Tab öffnenAm 03.07.2019 warnte die Polizei Krefeld vor der Betrugsmasche 'Money Muling'. Ein 26-jähriger Student aus Krefeld wurde Opfer dieser Masche. Er nahm ein Jobangebot an, bei dem er die Sicherheitsmaßnahmen einer Bank prüfen und ein Konto eröffnen sollte. Die Auftraggeber änderten die Zugangsdaten und nutzten das Konto für einen Fake-Shop. Kunden ...Mehr
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GefundenMutmaßliche Geldwäscher festgenommenMeldung speichernMeldung ausblendenWeniger Meldungen wie diesen sehenMeldung meldenHinweis gebenMeldung in neuem Tab öffnenAm 31.07.2020 teilte die Hamburger Polizei mit, dass nach monatelangen Ermittlungen mehrere mutmaßliche Geldwäscher festgenommen wurden. Bei Durchsuchungen am Wochenende und am Donnerstag wurden fünf Tatverdächtige festgenommen, die sich nun in Untersuchungshaft befinden. Insgesamt standen vier Hauptverdächtige und 13 mutmaßliche Komplizen im ...Mehr