Poszukiwany to RafaŁ Afek, urodzony w dniu 24.08.1973 z powodu Art. 299 § 2 Przyjmowanie w gotówce, wbrew przepisom, pieniędzy lub innych wartości dewizowych, dokonywanie ich transferu lub konwersji albo przyjmowanie ich w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią one przedmiot czynu określonego w art. 299 § 1, albo świadczenie innych usług mających ukryć ich przestępne pochodzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem - przez pracownika banku, instytucji finansowej lub kredytowej albo innego podmiotu, na którym z mocy przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji.